2022年深圳境外投資ODI備案的全流程和材料解析

2022年深圳境外投資ODI備案的全流程和材料解析

深圳境外投資的主要法律法規

（1）《企業境外投資管理辦法》(發改委第11號令2018年3月1日起施行)

（2）《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)

（3）國務院辦公廳轉發國家發展改革委商務部人民銀行外交部《關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》國辦發〔2017〕74號

（4）《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發〔2015〕13號)

（5）《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(匯發〔2014〕37號)

（6）《國家外匯管理局關于發布<境內機構境外直接投資外匯管理規定>的通知》(匯發〔2009〕30號)

深圳境外投資備案新項目申請材料匯總：
1.項目核準申報文件
2.項目申請報告
3.項目申請報告附件
（1）投資主體是境內企業的，項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體注冊登記證明文件
②追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構圖
③蕞新經審計的投資主體財務報表
④投資主體投資決策文件
⑤具有法律約束效力的投資協議或類似文件
⑥證明投資資金來源真實合規的支持性文件
⑦境外投資真實性承諾書
（2）投資主體是境內事業位、社會團體等非企業組織的，項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體注冊登記證明文件
②蕞新經審計的投資主體財務報表
③投資主體投資決策文件
④具有法律約束效力的投資協議或類似文件
⑤證明投資資金來源真實合規的支持性文件
⑥境外投資真實性承諾書
（3）投資主體是境內自然人的（境內自然人通過其控制的境外企業開展境外投資），項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體身份證明文件
②投資主體投資決策文件
③具有法律約束效力的投資協議或類似文件

④境外投資真實性承諾書

深圳境外投資備案的辦理程序

1、企業開展實行備案管理的境外投資，中央企業報商務部備案；地方企業報所在地省級商務主管部門備案。

2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資，中央企業向商務部提出申請，地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請。

3、兩個以上企業共同開展境外投資的，應當由相對大股東在征求其他投資方書面同意后辦理備案或申請核準。

如果各方持股比例相等，應當協商后由一方辦理備案或申請核準。如投資方不屬同一行政區域，負責辦理備案或核準的商務部，或省級商務主管部門，應當將備案或核準結果，告知其他投資方所，在地商務主管部門。

深圳境外投資備案操作流程：
a、委托流程：委托書（簽署協議）→核準資料→交付款項→提交所需資料→審核資料→遞交政府相關部門辦理→告知進程→約15個工作日左右完成→通知客戶領取資料→簽收。

b、客戶流程：提供境外投資主體的資料→境外投資備案表蓋章簽字

c、政府流程：商務部或省級商務部門提交材料→審核或備案→備案的企業則需要征求駐外使（領）館（經商處室）意見→領取境外投資批準證書；

境外投資備案承辦時限：
備案：10-15個工作日
批準：60個工作日

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