2022年企業境外投資ODI備案辦理條件和全流程解析

2022年企業境外投資ODI備案辦理條件和全流程解析

企業境外投資備案

ODI(Outbound Direct Investment)，是指我國企業、團體在國外以及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國外（境外）企業的經營管理權為核心的經濟活動。

無論是投資一家國外的公司或者是在國外注冊公司，由國內為其投資，都需要先進行ODI備案，獲得資質后才可以進行。

由于人民幣匯率波動，自2016年11月以來，境外投資項目審批變為謹慎，相關審批部門需要境內投資企業提交盡職調查、可研報告、投資資金來源、投資環境分析評價等前期工作落實情況說明，通過遞交材料的完整性和可行性對項目進行審批。

盡管如此，但隨著我國經濟快速發展與全球一體化的趨勢，不少企業越來越需要“走出去”，出于開拓國際市場、提升企業國際形象等各種原因，結合國家“一帶一路”政策導向作用，從2021年的數據上看，可以發現ODI業務的走向發生了一定的變化。

2021年1—5月，我國對外非金融類直接投資同比增長2.6%；對外承包工程完成營業額同比增長6.5%,對外投資合作健康平穩發展。

企業境外投資備案辦理的條件：

第壹、需具有企業法人資格；

第二、企業在國內無違法記錄、資信良好；

第三、企業自身的資金、人員、技術和管理上具有跨國公司的比較優勢；

企業境外投資備案辦理流程

（一）發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

（二）商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

企業境外投資備案需要提交的材料：

1. 境外投資備案申請表；

2. 投資主體身份文件,如營業執照等；

3. 公司董事會決議或相關的出自決議；

4. 證明投資護體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）；

5. 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件；

6. 根據有關規定應當提交的其他材料。

企業境外投資備案的規范要求注意事項：

1、企業應當客觀評估自身條件、能力，深入研究投資目的地投資環境，積極穩妥開展境外投資，注意防范風險。境內外法律法規和規章對資格資質有要求的，企業應當取得相關證明文件。

2、企業對其投資的境外企業的冠名應當符合境內外法律法規和政策規定。未按國+有關規定獲得批準的企業，其境外企業名稱不得使用"中國"、"中華"等字樣。

3、企業應當做好外派人員的選審、行前安全、紀律教育和應急培訓工作，加強對外派人員的管理，依法辦理當地合法居留和工作許可。

4、企業應當向原備案或核準的商務部或省級商務主管部門報告境外投資業務情況、統計資料，以及與境外投資相關的困難、問題，并確保報送情況和數據真實準確。

5、企業投資的境外企業開展境外再投資，在完成境外法律手續后，企業應當向商務主管部門報告。涉及中央企業的，中央企業通過"管理系統"填報相關信息，打印《境外中資企業再投資報告表》并加蓋印章后報商務部；涉及地方企業的，地方企業通過"管理系統"填報相關信息，打印《再投資報告表》并加蓋印章后報省級商務主管部門。

企業境外投資備案疑難解答：

1、境外投資備案（ODI）的申請報告要怎么寫？ 

① 投資主體情況 

②項目情況，包括項目名稱，投資目的地，項目主要內容和總體規模，中方投資額、資金來源、股權結構等等 

③ 項目對我們國家的利益有什么影響？會不會對國家安全構成潛在威脅？ 

境外投資備案審批資料準備起來非常復雜繁瑣，需要撰寫極為專.業的申請報告，可以協助客戶制作申報材料，以及協助客戶完成地方商務部門及地方發改委的備案程序，取得境外投資證書及發改委備案通知書。

2、境外投資備案（ODI）申請要多長時間？ 

答：根據境外投資備案（ODI）的合約簽署、初步方案確定、材料準備、遞交材料申請、商務部審核及銀行結匯等階段所需時間匯總，一般來說，一線城市辦理周期基本在3-4個月左右，二三線城市2-3個月。小編可提供國內所有城市的境外投資備案（ODI）辦理，深圳、海南地區蕞短時間可以縮短在一個月之內。

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