深圳境外投資ODI備案的全流程和條件詳細解析

深圳境外投資ODI備案的全流程和條件詳細解析

如果不做境外投資備案，有什么后果？

1.投資主體中止或停止實施、處以警告

依據《企業境外投資管理辦法》規定，如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的，由核準、備案機關責令 投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人 處以警告構成 犯罪的，依法追究刑事責任。

2.提供融資、擔保的依法依規處罰

金融企業為屬于核準、備案管理范圍但未取得核準文件或備案通知書的項目 提供融資、擔保的，由國家發展改 革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門 依法依規處罰該金融企業及有關責任人。

3.更現實的后果是外匯進出受限

如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將 無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。

深圳企業境外投資備案新項目申請材料匯總：
1.項目核準申報文件
2.項目申請報告
3.項目申請報告附件
（1）投資主體是境內企業的，項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體注冊登記證明文件
②追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構圖
③蕞新經審計的投資主體財務報表
④投資主體投資決策文件
⑤具有法律約束效力的投資協議或類似文件
⑥證明投資資金來源真實合規的支持性文件
⑦境外投資真實性承諾書
（2）投資主體是境內事業位、社會團體等非企業組織的，項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體注冊登記證明文件
②蕞新經審計的投資主體財務報表
③投資主體投資決策文件
④具有法律約束效力的投資協議或類似文件
⑤證明投資資金來源真實合規的支持性文件
⑥境外投資真實性承諾書
（3）投資主體是境內自然人的（境內自然人通過其控制的境外企業開展境外投資），項目申請報告應附具以下文件：
①投資主體身份證明文件
②投資主體投資決策文件
③具有法律約束效力的投資協議或類似文件

④境外投資真實性承諾書

深圳企業境外投資備案條件：

第壹、需具有企業法人資格；

第二、企業在國內無違法記錄、資信良好；

第三、企業自身的資金、人員、技術和管理上具有跨國公司的比較優勢；

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