2021年海南私募外商QFLP私募基金新設立條件解析

2021年海南私募外商QFLP私募基金新設立條件解析

合格境外有限合伙人（Qualified Foreign Limited Partner，簡稱“QFLP”）是指境外機構投資者在通過資格審批和其外匯資金的監管程序后，將境外資本兌換為人民幣資金，投資于國內的私募股權投資市場。

《暫行辦法》有哪些亮點？

一是“蕞便捷”，登記注冊簡便高效。不設聯審機制，企業申請設立流程較短，所需提交材料較少。各廳局或市縣園區向市監部門出具推薦函，抄送省金融局后，注冊登記并到中基協備案，即可設立。

二是“限制少”，準入要求全國蕞低。根據《暫行辦法》，QFLP企業的登記注冊無蕞低準入門檻要求?！稌盒修k法》只要求2名高管需要具備符合暫行辦法規定條件的從業經驗。對首.次出資比例，貨幣出資比例，出資期限等方面無限制。

三是“范圍廣“，滿足監管條件的，可投資二級市場股票和企業債。

四是“無差別”，內外資平等待之?！稌盒修k法》對內外資QFLP管理企業的要求一致，且明確允許“內資管外資”和“外資管內資”的業務模式，靈活性較高。

五是“優惠多”，配套支持政策力度更大?！稌盒修k法》從個人所得稅、配套優惠措施和園區落地獎勵等方面明確了優惠政策，同時省金融監管局將積極推動QFLP業務納入海南自由貿易港鼓勵類產業目錄和鼓勵外商投資產業目錄，QFLP企業將享受更多的稅收優惠。

海南QFLP設立流程：

1.金融局推薦函辦理

海南省市場監督管理局負責基金企業的注冊，但需要先通過金融局的審核，領取推薦函后方可注冊，無論是設立QFLP基金管理企業還是基金合伙企業，均需要先通過金融局辦理推薦函。

2.工商注冊登記

成功辦理好推薦函后就可以去進行注冊及刻章，稅務登記等流程。

3、外匯登記及賬戶開立

海南省針對QFLP企業要去必須是選擇 海南省設有分支機構且為二級分行級以上（含二級分行）的銀行機構作為主辦資金托管銀行，所以需委托有資質的商業銀行辦理外匯登記、開立資本金賬戶、募集結算資金專用賬戶、托管賬戶等手續。

4、投資運作

（a）QFLP基金管理企業，需在中基協辦理私募基金管理人登記備案后，方可募集資金，發行產品;

（b）海南QFLP基金合伙企業，也需要通過在中基協進行產品登記備案后，方可合規運作產品投資項目。

5、項目退出及分配

海南QFLP企業可按照公司章程或合伙協議的約定進行利潤分配或清算撤資。海南QFLP企業進行利潤、股息、紅利匯出時，需向銀行提交相關證明材料，經審核通過后方可匯出境外。

海南QFLP設立條件：

1、股權投資管理企業名稱應當由行政區劃、字號、行業、組織形式依次組成，行業表述應當標明“股權投資管理”字樣。

2、海南QFLP基金管理企業設立，港澳臺及海外機構投資者應具備當地金融局辦法的金融牌照。

3、股權投資管理企業應當具有至少2名同時具備下列條件的管理人員：

（一）有5年以上從事股權投資或股權投資管理業務的經歷；

（二）有2年以上管理職務任職經歷；

（三）有在境內從事股權投資經歷或在境內金融機構從業經驗；

（四）在近5年內無違規記錄或尚在處理的經濟糾紛訴訟案件，且個人信用記錄良好。

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