境外投資ODI備案申請條件及材料說明

境外投資ODI備案申請條件及材料說明

境外投資odi備案想必對大多數來說都是比較陌生的，境外投資備案是企業對外投資，資金外匯經過商務部、發改委、外匯管理局審批的環節，換而言之，境外投資備案，也就是odi備案是境外投資資金外匯國家管控之下的必經環節，國內企業投資中國港澳臺地區及其它國家和地區的企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理權等，就需要進行境外投資備案。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，需要實行核準管理。

法律層面

1.投資主體中止或停止實施并處以警告；

2.提供融資、擔保的依法依規處罰；

3.更現實的后果是外匯進出受限。

實操層面

是內保外貸等金融操作的必要前提；是企業境外上市的重大瑕疵考察點；未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

境外投資ODI備案申請的條件

1、符合“境外投資”定義：
境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：
在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：
無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：
大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

境外投資備案的流程：

1、填寫《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業營業執照復印件報上海商委備案；

2、領取證書，并到發改委備案；

3、申請境外投資電子鑰匙；

4、以信函、傳真、電子郵件等方式及時向駐外使（領）館（經商處室）報到登記。

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