2021年企業境外投資備案odi辦理攻略

2021年企業境外投資備案odi辦理攻略

哪些境外投資項目需要申請備案？商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理，核準管理向國家商務部提出申請。企業其他情形的境外投資，實行備案管理，備案向地方商務部提出申請。
實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目，即投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目。

敏感類項目包括：涉及敏感國家和地區的項目；涉及敏感行業的項目。

境外投資備案流程

1.發改委立項向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2.商務部審批發證商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案主要需要取得國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管）的外匯登記程序。

申請境外投資備案注意事項

1.一般情況下，發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2.如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》；然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》；

3.境內企業在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業務的ODI備案申請是不予通過的；

4.資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準；

5.遞交的材料一定要實行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見，根據修改意見，對遞交材料進行修改和完善。

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