境外投資ODI備案：深圳企業境外投資備案辦理條件及全流程

境外投資ODI備案：深圳企業境外投資備案辦理條件及全流程

很多人都不知道什么是境外投資備案，為什么要辦理境外投資備案證書，有了這個證書能做什么？首先，如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項目，想要往國外打錢的話就需要辦理境外投資備案，不然銀行就不會給您操作打錢。

境外投資備案（ODI備案），簡單來說就是中國境內企業進行境外直接投資或并購交易，需要在獲得發改委、商務部以及外匯管理局三個部門的核準、備案或登記。一般來說，境外投資備案分為兩種：

1.新設。新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求
2.并購。并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，但是需要出具盡職調查。

深圳境外投資備案的辦理條件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：成立滿一年且可以提供完整的經審計的財務報表；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：需要具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目真實性；

4、大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

深圳境外投資備案辦理流程：

確定發起主體-整理材料-商務部審核獲得批文-發改委審核獲得批文—資金匯出

1.企業管理咨詢(協助企業解決經營和管理問題)2.客戶資源對接及客戶資源整合（通過公司客戶資源實現資源共享及客戶信息互通，達到引導金融產業的發展的目的）3.高端企業風險防控（企業風險管理是對企業內可能產生的各種風險進行識別、衡量、分析、評價,并適時采取用經濟合理的方法來綜合處理風險

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