2022年深圳境外投資ODI備案全流程

2022年深圳境外投資ODI備案全流程

隨著全球經濟一體化和投資自由化程度的進一步加深，國際投資也成為國與國之間經濟活動和聯系的主要內容，對國際間的政治、經濟關系產生深刻的影響。20世紀末及21世紀以來，以跨國公司為主要載體的國際投資又出現了一些新的發展趨勢，經濟全球化的發展使投資(本文指直接投資FDI,下同)自由化的速度和程度都大大提高，尤其是發展中國家吸收國際直接投資的增長速度加快。中國作為一個經濟快速發展的發展中國家，經過20余年的改革開放，其自身已與國際經濟融為一體并互為依存。面對經濟全球化這樣一個不以人意志為轉移的客觀的歷史過程，我們只能順應而不能拒之門外。對中國國際投資而言，全球化既是機遇也是挑戰。

深圳境外投資ODI備案要求
1、境內公司成立滿一年；
2、境內公司盈利超過投資金額；
3、境內公司是境外公司的股東；

深圳境外投資ODI備案流程
（一）發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。
（二）商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。
（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

深圳境外投資ODI備案所需材料：
1. 境外投資備案申請表；
2. 投資主體身份文件,如營業執照等；
3. 公司董事會決議或相關的出自決議；
4. 證明投資護體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）；
5. 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件；
6. 根據有關規定應當提交的其他材料。

關于國內投資主體的相關問題

1．商務部門對哪些主體開展境外投資進行備案？

答：《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第二條規定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業。

2．事業單位境外投資可以備案嗎？

答：可以。《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第三十六條規定：事業單位法人開展境外投資參照本辦法執行。

3．非企業法人境外投資可以備案嗎？

答：非企業法人在境外投資設立企業，應按照《境外投資管理辦法》辦理；非企業法人在境外設立機構，不屬于商務主管部門境外投資管理范疇，因此不能為其辦理備案手續。

4．國內自然人以個人名義境外投資可以備案嗎？

答：不可以。自然人境外投資不屬于商務主管部門管理范疇。（自然人在境外為上市而設立特殊目的公司，目前由外匯局負責辦理相關的外匯登記手續。）

5．國內金融企業境外投資可以備案嗎？

答：國內金融企業境外投資非金融企業屬于商務部管理范疇，可以備案，但應征求金融監管部門意見。

6．國內企業成立未滿一年，可以境外投資備案嗎？

答：可以。但需對相關資金來源和資金構成進行說明。

7．國內企業可以跨行業境外投資備案嗎？

答：可以。若境內外法律法規和規章對資格資質有要求的，企業應當取得相關證明文件。

8．國內兩個以上投資主體，由哪一方辦理境外投資備案？

答：《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第十四條規定，投資主體為兩個以上共同開展境外投資的，應當由相對大股東在征求其他投資方書面同意后辦理備案。如果各方持股比例相等，應當協商后由一方辦理備案。

9．國內投資主體境外投資參股比例小于10%可以備案嗎？

答：可以。

10．中央企業在地方的下屬企業如何辦理境外投資備案？

答：中央企業在地方的下屬企業應通過中央企業集團總部在商務部辦理境外投資備案手續。

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