ODI備案：深圳企業申請境外投資備案的條件與流程

ODI備案：深圳企業申請境外投資備案的條件與流程

深圳企業申請境外投資備案的條件與流程

由于隨著“一帶一路”建設發展，中國與世界個國的建立經貿關系，中國的企業也在積極的參與“一帶一路”的建設，到世界各地投資設廠，而深圳又是我國改革開放的前沿地區，正府部門對對外投資監管體系也日趨的完善，從2018年3月1日起《企業境外投資管理辦法》開始實施，明確要求企業對進外投資要先進行境外投資備案。到底什么是對外投資備案呢，它有哪些要求和條件，我們一起來學習下。

什么是境外投資備案？ 

境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立了企業，或者是要做個項目，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況： 1、公司新設在境外（相對操作會簡單些） 2、中方公司作為股東并購的一家境外企（材料撰寫需要更加嚴謹） 

辦理境外投資備案有什么要求？ 

1、境內公司成立滿一年 

2、境內公司盈利超過投資金額 

3、境內公司是境外公司的股東 

境外投資備案申請條件 

（一）申報條件： 

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案； 

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查； 

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

（二）申報所需材料： 

1、企業開展實行備案管理的境外投資。 

（1）《境外投資備案表》； 

（2）企業營業執照、組織機構代碼證復印件； 

（3）申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同； 

（4）省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件。 

2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資。 

（1）申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等)； 

（2）《境外投資申請表》； 

（3）境外投資相關合同或協議； 

（4）有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料； 

（5）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》； 

（6）企業營業執照復印件。 

境外投資備案申報流程 

（一）發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。 

（二）商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。 

（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

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