2021深圳ODI境外投資備案實操經驗全流程分享

2021深圳ODI境外投資備案實操經驗全流程分享 

 境外投資備案（ODI備案）指境內投資主體在境外設立（包括兼并、收購及其他方式）企業前，按規定向有關主管部門提交相關信息和材料；符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。

商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理。企業其他情形的境外投資，實行備案管理。對屬于備案情形的境外投資，中央企業報商務部備案；地方企業報所在地省級商務主管部門備案。

ODI（對外直接投資）：指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國（境）外企業的經營管理權為核心的經濟活動。ODI 其實是民間對中國企業對外投資過程中涉及到的備案/核準手續的一個簡稱，也就是OVERSEAS DIRECT INVESTMENT。

核心三要素：

A.中國企業（含法人企業及非法人企業，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等，此處的企業包括金融類企業和非金融企業但并不區分內資企業、外資企業和中外合資企業）

B.對外（僅作為ODI業務的理解，此處的對外包含港澳臺地區以及其他國家和地區）

C.投資（必須是權益性投資行為，投資包括投入資產、權益或提供融資、擔保等方式獲得權益，但貿易行為不屬于ODI）

一、什么是境外投資備案

境外投資備案就是通過（開展不涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資）新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或者取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

二、境外投資備案的類型

1、國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）備案；

2、國內企業再投資（金融企業除外）備案；

3、國內企業在境外開辦駐外機構（金融企業除外）備案。

三、境外投資備案申請條件

1、公司成立滿一年，要有實際經營，有盈利；

2、資產負債率低于70%；

3、不能是投資金融類、游戲影視等相關行業。

四、境外投資備案操作流程

1、 填寫《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業營業執照復印件報上海商委備案；

2、 領取證書，并到發改委備案（上海市發展和改革委員會）；

3、 申請境外投資電子鑰匙(國富安）；

4、 以信函、傳真、電子郵件等方式及時向駐外使（領）館（經商處室）報到登記。

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