2022年上海企業境外投資ODI備案辦理攻略

2022年上海企業境外投資ODI備案辦理攻略

根據《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第三號)，如企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理。而在廣州等商事登記改革先試先行區域，國家發改委《境外投資項目核準和備案管理辦法》（以下稱《辦法》）正式實施。比照此前規定，新辦法大大放寬了一般境外投資項目的審批標準，一律以備案制替代核準制，改革力度之大超出業內預期。因此，以往的廣州對外投資核準，已經可以通過辦理廣州境外投資備案來實現了。

上海企業境外投資ODI備案辦理條件

1、符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

2、主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

4、近期被關注的六個境外投資類型

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

上海企業境外投資ODI備案辦理注意事項：

1.依據國家嚴格控制非理性對外投資的監管趨勢，以下幾種情形申請企業境外投資備案比較有難度

1）敏感行業目錄里的行業，包括 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部 以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

2）投資敏感行業，如武器制造，跨境水資源開發、 新聞傳媒等。

3）投資到敏感國家和地區，如和我國未建交的國家，或戰亂國家。

2.以下情形也都比較難以備案成功

1）有限合伙企業，用有限合伙企業作為境外投資平臺。

2）母小子大，如國內投資主體市值幾千萬，要求 對外投資上億。

3）快設快出，如新設立企業申請境外投資。

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