2022年海南境外投資ODI備案的辦理條件和全流程解析

2022年海南境外投資ODI備案的辦理條件和全流程解析

關于37號文的解讀

“37號文”全稱為《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》匯發【2014】37號，因為該文標題冗長，因此常被簡稱為“37號文”。這則法規的主要內容，就是對個人及企業的資金出境條件和基本操作方法進行了規范和限定，由于國際環境復雜，加之境內外幣儲備有限，因此個人資金辦理境外直接投資申請已經叫停，但國內個人仍可通過設立境外特殊目的公司（Special Purpose Vehicle）方式將資金轉至境外。

海南境外投資ODI備案的辦理條件

1.具有企業法人資格；

2.企業在國內無違法記錄，資信良好；

3.企業自身資金、人員、技術和管理上具有跨國公司的比較優勢。

海南境外投資ODI備案的辦理需要提交的材料：

1. 境外投資備案申請表；

2. 投資主體身份文件,如營業執照等；

3. 公司董事會決議或相關的出自決議；

4. 證明投資護體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）；

5. 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件；

6. 根據有關規定應當提交的其他材料。

以上材料均為復印件，需加蓋申請企業公章。

海南境外投資ODI備案的辦理全流程：

1、商務廳/部核準備案

商務部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據項目的不同情況，進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區、敏感行業的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。

2、發改委核準備案（國家或省級）

發改委核準備案的主要內容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規模、項目真實性進行全面評估。并根據項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。

3、銀行部門外匯審核

銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，由于銀行對于外匯的進出平衡需要自行負責，因此對只出不進的投資項目審核較為嚴格。同時需要注意的是，如果商務部和發改委審批未能通過，那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。

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