2022年深圳境外投資ODI備案的條件和所需材料攻略

2022年深圳境外投資ODI備案的條件和所需材料攻略

辦理境外投資備案需要哪些手續？

依照外管局75號文及后續發展出的35號文規定，境內投資人如果想要向境外輸出資本完成投資，就必須向商務廳/部、發改委（省級及國家級）、銀行部門分別報送境內投資人主體情況和境外投資項目的情況，由這些部門對投資人及投資項目進行備案和審批，并由銀行部門完成外幣兌換和輸出工作。也就是說，如果某境內投資人想要向境外投資，就必須向3個部門遞交相應的審核材料。

商務部門對ODI備案和審批工作的重點，是對該境外項目的真實性和風險性進行評估，因此所需準備的資料也與這些工作有關。由于境外項目的主體可以是商業并購，也可能是新設公司，因此對這兩種情況，需要準備略有不同的文件。

2、發改委核準備案（國家或省級）所需資料

3、銀行部門外匯審核所需資料

銀行作為蕞終放款部門，不但需要自行平衡外幣的進出總量，還需要獲得相關部門同意資金出境的批文（商務部和發改委出具的同意投資批文），才能繼續辦理ODI備案審核的銀行部分工作。

辦理境外投資備案的流程是什么樣的？

（一）發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

（二）商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

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