境內企業做境外投資ODI備案辦理流程攻略

  境內企業做境外投資ODI備案辦理流程攻略    

     辦理境外投資ODI備案要求

　　1、境內公司成立滿一年時間

　　2、境內公司盈利金額超過了投資金額

　　3、境內公司是境外公司的股東

　　辦理境外投資備案所需材料

　　1、境外投資備案表；

　　2、企業營業執照復印件；

　　3、有關材料補充，如

　?。?）對外投資設立企業或并購的相關章程（合同、協議）

　?。?）相關的董事會或者出資決議

　　（3）新經審計的財務報表

　?。?）前期工作落實情況說明（包括：盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等）

　?。?）并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表；

　?。?）境外投資真實性承諾書

　　那么境外投資ODI備案申請條件 ：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；所以成立時間好是超過1年時間。

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

　　4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

境內企業做境外投資ODI備案辦理流程

1、外國投資備案申請辦理必須向發改委職能部門及委會職能部門申請辦理項目立項，并向以上職能部門所述工程項目信息。并必須國內出資方簽字有關所需的有關法律文件并所述。發改委職能部門在接收有關資料后將開始核準或備案，并將項目核準資料或備案通知書下發文件至國內出資方；

2、外國投資備案申請辦理必須向商務職能部門開始報備，待商務職能部門核準或備案后，會下發文件《企業的外國投資證件》，國內出資方或企業的須在接收證件的那起2年內在境外進行項目投資；

3、外國投資備案申請辦理必須向外管局報備備案，投資者們的項目投資的金額如果超過五百萬美金的，必須主動地向外匯交易萬里局開始匯報。待外匯監管職能部門審核后，將下發文件《境外直接投資外匯登記證》。

近年來企業的外國投資項目審批越來越從嚴，有關批復職能部門必須國內投資提交申請盡職調查、項目可研報告、項目投資資金狀況的闡述、項目投資環境分析評定等工作內容落實情況說明資料，按照相關材料對項目的闡述論證開始批復。詳細了解更多企業的外國投資備案問題可諮詢。

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