21年海南設立商業保理公司的受理條件和材料

21年海南設立商業保理公司的受理條件和材料

關于設立商業保理公司的受理條件和應提交的材料

一、受理條件

（一）商業保理公司名稱中應標明“商業保理”字樣；

（二）主出資人（即持股比例高的出資人）應當為企業法人，且在申請前1年總資產不低于5000萬元人民幣；

（三）注冊資本不低于3000萬元人民幣，全部為實收貨幣資本，且來源真實合法，需在企業注冊前將全部注冊資本金實繳到位；

（四）商業保理公司應當擁有2名以上具有金融領域管理經驗且無不良記錄的中管理人員，擁有與其業務相適應的合格專.業人員；

（五）有健全的內部控制制度，包括但不限于風險評估、業務流程操作、監控等制度。

二、受理材料

（一）商業保理公司備案表；

（二）投資各方簽署的可行性研究報告；

（三）市場監督管理機關核發的《企業名稱預先核準許通知書》復印件；

（四）經股東大會決議通過的公司章程；

（五）法定代表人、董事長（執行董事）及管理人員（包括擬任商業保理公司的董事、監事、經理、財務負責人）簡歷、身份證明、學歷證明、個人信用記錄報告等；

（六）股東名單、持股比例，控股股東及其控制的企業名單；

（七）個人股東的簡歷、有效身份證件復印件、個人信用記錄報告，法人股東的注冊登記證明、企業信用報告；

（八）法人股東經審計的上一年度財務會計報告；

（九）公司經營承諾書（承諾內容由監管部門確定，承諾書原則上每兩年簽訂一次。法定代表人變更時，需在變更后5個工作日內重簽）；

（十）會計師事務所出具的驗資報告

（十一）與省內銀行類機構簽訂的資金存管協議；

（十二）商業保理公司的內部控制制度，包括但不限于風險評估、業務流程操作、監控等制度；

（十三）省金融監管局要求的其他材料。

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