深圳融資租賃失聯如何自查？2021年深圳融資租賃自查以及轉讓

深圳融資租賃失聯如何自查？2021年深圳融資租賃自查以及轉讓

多地清理失聯、空殼融資租賃公司

經過多年的野蠻發展，融資租賃進入了行業清理期。

日前，深圳市地方金融監督管理局對融資租賃行業清理規范對象為：在市場監管局登記注冊的名稱中含有“融資租賃”“租賃”等字樣且經營范圍屬于融資租賃的企業（不含金融租賃公司）及其分支機構、融資租賃專.業子公司和特殊項目公司；市外融資租賃公司在深圳設立的分支機構、融資租賃專.業子公司和特殊項目公司。

對于分類標準，深圳市地方金融監督管理局稱，按照經營風險、違法違規情形劃分為正常經營、非正常經營和違法違規經營等三類。非正常經營類主要是指“失聯”和“空殼”等經營異常的融資租賃公司。

其中，“失聯”企業是指滿足以下條件之一的企業：無法取得聯系；在企業登記住所實地排查無法找到；雖然可以聯系到企業工作人員，但其不知情也不能聯系到企業實際控制人；連續3個月未按監管要求報送月報?！翱諝ぁ逼髽I是指滿足以下條件之一的企業：未依法通過國家企業信用信息公示系統報送并公示上一年度年度報告；近6個月監管月報顯示無經營；近6個月無納稅記錄或“零申報”；近6個月無社保繳納記錄。未在快報系統報送相關材料的企業將被視為非正常經營企業。

一 、深圳融資租賃公司自查風險需要注意哪些內容？

1、企業應當有納稅，如納稅為0，則符合空殼認定標準之一

2、企業應當有員工繳納社保，如無，符合空殼認定標準之一

3、符合融資租賃業務規定（不涉及吸收存款，發放貸款）的業務合同

4、經審計的財務報表

5、符合要求的經營場所

二、深圳融資租賃

1、完成業務包裝、資金過賬以及開票繳納稅金工作

2、繳納至少兩名及以上的員工社保

3、融資租賃業務合規培訓及考察問題講解

4、配合金融辦上門審查地址詢問企業經營情況（如有）

5、出具審計報告

對于深圳融資租賃公司自查的企業未在快報系統報送材料的或租賃資產為0的企業將視為非正常經營企業。企業須對填報信息和數據的真實性、完整性和準確性負責，如進一步核查發現虛報、瞞報的情況，將直接列入非正常經營企業名單或違法違規類企業名單，并采取有關處置措施。

轉讓以下融資租賃公司：

　　1、XXX（）深圳）融資租賃公司

　　成立時間：2017年

　　注冊地：深圳前海自貿區

　　注冊資金：5000萬美元

　　優勢：不在失聯名單，幾年來沒有經營過，合資融資租賃公司、國內外業務均可開展，原件在手，隨時可變更。全程包變，無隱形收費。

　　2、深圳XXXX融資租賃公司

　　成立時間：2015年

　　注冊地：深圳前海

　　注冊資金：3000萬

　　優勢：，名字大氣響亮，干凈殼公司，無經營，整體轉，已做過盡調，非常干凈，原股東可以配合變更。

　　3、XXXX（深圳）融資租賃公司

　　注冊地：深圳南山

　　優勢：老客戶的公司，知根知底，名稱特別大氣，目前原件在手，股東人非常好，價格可談。

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