寧波企業境外投資備案指南 境外投資商務部審批制度（2024ODI備案詳解）

寧波企業境外投資備案指南 境外投資商務部審批制度（2024ODI備案詳解）

    2023年一季度，中國對RCEP其他14個成員國進出口3.08萬億元。其中對新加坡、老撾、緬.甸進出口增長分別達45.8%、37.8%、29%。RCEP其他成員國的貿易總體呈良好發展態勢。東南亞農產品、海產品和澳大利亞的奶制品等貿易快速增長，東亞區域大市場效應持續顯現。

寧波境外投資商務部審批制度（2024ODI備案詳解）

雖然2018年1月18日，商務部、人民銀行、國資委、銀監會、證監會、保監會、外匯局發布關于印發《對外投資備案(核準)報告暫行辦法》的通知（商合發[2018]24號），強化各部委的信息共享，和商務部牽頭匯總，但并沒有改變原來的對外投資備案或核準的職責分工。因此商務部2014年發布的《境外投資管理辦法》依然適用（后續有變更可能）

備注1：對屬于核準情形的境外投資，中央企業向商務部提出申請，地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請。

備注2：對屬于備案情形的境外投資，中央企業報商務部備案；地方企業報所在地省級商務主管部門備案。

備注3：企業投資的境外企業開展境外再投資，在完成境外法律手續后，企業應當向商務主管部門報告。

資料來源：根據商務部令2014年第3號《境外投資管理辦法》整理而成。

需要注意的是商務部規定的敏感國家和敏感行業同發改委規定有所不同。此外，根據2017年8月4日國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳轉發國家發展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發〔2017〕74號），規定了三類限制開展的境外投資需要境外投資主管部門的核準。因此綜合分析，敏感國家和行業指：

1、與中華人民共和國未建交的國家、受聯合國制裁的國家、發生戰亂或者我國締結的雙多2、邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區。

3、涉及出口中華人民共和國限制出口的產品和技術的行業、影響一國（地區）以上利益的行業。

4、房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。

5、在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

對于商務部核準的項目，需提交如下材料：

（1）申請書，主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等；

（2）《境外投資申請表》，企業應當通過"管理系統"按要求填寫打印，并加蓋印章；

（3）境外投資相關合同或協議；

（4）有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料；

（5）企業營業執照復印件。

根據商務部辦公廳關于印發《對外投資合作“雙隨機一公開”監管工作細則（試行）》的通知（商辦合函〔2017〕426號），對于境外投資項目開展“雙隨機、一公開”工作，重點檢查企業如下內容：

1、境外企業是否落實人員和財產安全防范措施、建立突發事件預警機制和應急預案；

2、境外企業是否按規定及時向駐外(使)領館(經商處室)報到登記；

3、境外企業的境內投資主體是否按規定報告境外投資業務情況和統計資料；

4、以下對外投資是重點督查項目：

4.1中方投資額等值3億美元（含3億美元）以上的對外投資；

4.2敏感國別（地區）、敏感行業的對外投資；

4.3出現重大經營虧損的對外投資；

4.4出現重大安全事故及群體性事件的對外投資；

4.5存在嚴重違規行為的對外投資；

4.6其他情形的重大對外投資。

《境外投資管理辦法》商務部2014年第3號令；

《對外投資備案（核準）報告暫行辦法》（商合發 2018 24號）；

《對外投資合作“雙隨機一公開”監管工作細則（試行）》（商辦合函〔2017〕426號）。

【電子商務】 蒙古國政府2019年第73號決議通過了《國家電子政務行動計劃》。蒙古國在“數字 蒙古”框架下實施了幾個大型項目，國家數據中心項目、電子身份證項目、公鑰數字簽名項目、政務服務一體機項目、政務信息交換呼日系統（ESB）等。蒙古國政府致力于 建立“公共技術平臺”，建設工期預計需要7年，未來4年將完成85%。蒙古國長期發展 規劃《遠景-2050》和蒙古國政府2020-2024行動計劃中提出將分階段實施政府線上服務。 蒙古國通信與信息技術局于2020年10月1日開通“E-Mongolia”系統，截至目前，共計 23家機構181種服務實現線上辦理。2022年成立電子發展與通信部，已通過的法律法規 分別是《公共信息透明法》《個人信息保護法》《電子簽名法》《網絡安全法》和《虛 擬資產服務提供商法》，完善國家綜合信息網絡和系統，保護個人數據的言論自由和隱 私，確保電子信息的安全，增加基于信息和通信技術的國家生產和服務。

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