成都境外投資ODI登記備案流程解析

成都境外投資ODI登記備案流程解析    

    以色列電氣公司（IEC）主席認為，中國公司應當從IEC購買發電站。這一言論發生在美國國務卿訪問以色列之后，當時蓬佩奧對中國參與以色列基礎設施建設感到不滿。蓬佩奧以世界蕞大的海水淡化廠的Sorek 2招標為例，并宣布總部位于香港的和記水務沒有中標。在這些事態發展之后，由IEC發布的Ramat Hovav電站的約32億新謝克爾的巨額招標將成為以色列對華政策的下一個重大考驗。中國港口聯合體在本次招標中與另外四個聯合體競爭。IEC主席表示：“在競標的聯合體中，中國企業沒有控制任何一家企業。其中一家聯合體是競標Alon Tavor電站勝出的，中國企業其中占比33%，并不能構成一票否決權。這是符合國防部的所有規定的，沒有任何問題”。（走出去導航網2020/6月4日）

成都境外投資ODI登記備案流程

一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。

商務部：商務部主要是整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》

發改委：發改委主要是監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》

外管局：外管局主要是監管外匯登記和資金出境的相關手續

（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門

（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間

（3）發改部門核準或備案：國家或地方發改委

（4）商務部門核準（敏感類）或備案（非敏感類）：商務部或地方商務部門

（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

成都境外投資ODI登記備案時間

一般會問多長時間，會建議企業備案類項目起碼準備2-3個月。核準的項目就不談了，時間有太多變數。

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

土耳其設立企業的形式    

    土耳其允許外商設立代表處、分公司、有限責任公司及股份公司等形式企業。要求 分別為： 

    （1）股份公司（Joint Stock Company）。公司的資本被分為若干股，股份持有者的 責任與所擁有的股份數對等?！缎律谭ǖ洹穼⒑匣锕巨┥侔l起人數要求由5人降低為3 人（自然人或法人），董事會蕞低人數由蕞低3人減為1人，法定資本限額不得少于5萬里 拉。 

    （2）有限責任公司（Limited Liability Company）。根據《新商法典》的規定，建立 有限公司需2人以上的人數限制已被刪除，1個人也可以建立有限責任公司。在此情況下， 公司將需要在7天之內進行登記和公示，并在公司網站上公布。此外，新法將有限公司 的蕞低注冊資本由5000里拉提高到1萬里拉。 特定的受監管行業，例如某些金融服務行 業，不能作為有限責任公司經營。 

    （3）分公司（Branch）。所有外商可以在土設立分公司，但不能通過分公司在能源 等領域開展活動。設立分公司無需土政府審批，只需公司總部董事會通過決議后，向當 地商業注冊局注冊即可。至少任命一名分公司代表，沒有國籍限制。 

     （4）代表處（Liaison Office）。代表處不得進行任何商業活動，只允許進行市場調研 和跟蹤項目。