蘇州境外投資ODI登記備案流程解析

蘇州境外投資ODI登記備案流程解析

    美國交通部3日發布消息，因中國政府“未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容”，將暫停所有中國航空公司往返美國的定期航班運營，并將于2020年6月16日生效。美國交通部所謂的中方未能允許美國的航空公司運營往返中國的客運航線，指的是中國民航局自3月29日開始實施的“五個一”政策（一個航司一個國家只保留一條航線，一周蕞多執行一班）。由于該政策要求以3月12日發布的國際航班計劃為基準，而美國各家航空公司已于此前暫停所有中美航班，因此始終未恢復航線。民航局運輸司相關負責人此前在答記者問時曾表示，“五個一”政策主要是為了堅決阻遏疫情輸入風險高發態勢。（走出去導航網2020/6月4日）

蘇州境外投資ODI登記備案流程

一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。

商務部：商務部主要是整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》

發改委：發改委主要是監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》

外管局：外管局主要是監管外匯登記和資金出境的相關手續

（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門

（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間

（3）發改部門核準或備案：國家或地方發改委

（4）商務部門核準（敏感類）或備案（非敏感類）：商務部或地方商務部門

（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

蘇州境外投資ODI登記備案所需時間

一般會問多長時間，會建議企業備案類項目起碼準備2-3個月。核準的項目就不談了，時間有太多變數。

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

外國企業承包商土耳其工程的限制規定
    土耳其對在土耳其承包工程的外國承包商資格的限制規定主要有： （1）投標人需具有擬投標項目領域15年的工作經驗； 項目的執行經理需提交能夠證明其具有執行該類項目至少連續5年的工作經驗的文 件； （2）提交投標人的組織結構狀況，證明其有足夠的或即將雇傭足夠的專.業人員； （3）能夠證明投標人有足夠的設備、設施完成擬投標項目； （4）公司的合伙人或股東不得直接或間接參與投標，但是非股份公司的董事會成 員或持股不超過10%的，可以直接或間接參與投標。 （5）有破產者、資產被凍結者、商業行為被暫停等情形之一的擬投標人，禁止投 標； （6）在土耳其或其他國家成立的企業，未完全繳付其社保資金的，禁止投標； （7）在土耳其或其他國家成立的企業，未完全履行其納稅義務的，禁止投標； （8）投標期前5年內，被法院認定犯有該領域的職業犯罪的，禁止投標； （9）投標期前5年內，有證據證明其有違背該領域工作準則或職業道德的誤導行為 的，禁止投標； （10）在投標期前，被相關商會組織宣布禁止從事該領域職業行為的，禁止投標； （11）被相關機構認定參與過假破產案件的個人和企業禁止直接或間接參與投標； （12）自然人或其配偶、三代以內近親屬、二代以內的姻親、養子女在發標方任職 的，不得直接或間接參與投標； 3

    此外，2018年起，土政府國有資金項目招標采用電子注冊投標系統（EKAP）。因中 國未加入海牙法律體系，招標文件需中土兩國外交部做四重認證，對中國企業投標造成技術壁壘。但當地企業和歐美企業不受影響。 

    由于有經營業績和資質條件的要求，土耳其不允許外國自然人承攬工程承包項目， 但外國自然人可設立或參股某法人承攬工程項目。