北京境外投資ODI登記備案流程解析

北京境外投資ODI登記備案流程解析

    匈塞鐵路匈牙利段項目EPC主承包合同正式生效，標志著匈牙利段進入實施階段。此前，中國進出口銀行與匈牙利財政部已簽署貸款協議，這是EPC合同生效的蕞重要條件。匈塞鐵路匈牙利段長159.4公里，項目中使用的設備、材料和技術都將符合歐盟和匈牙利標準，經過相關認證后，我國鐵路設備和技術將首.次在歐盟市場使用。據悉，匈塞鐵路是我國在歐盟實施的首.個鐵路基礎設施項目，是中國-中東歐合作的旗艦項目，是中歐互聯互通合作的重要組成部分，對于共建“一帶一路”倡議與歐洲發展戰略對接、深化中歐合作具有重要意義。（走出去導航網2020/5月19日）

北京境外投資ODI登記備案流程

一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。

商務部：商務部主要是整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》

發改委：發改委主要是監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》

外管局：外管局主要是監管外匯登記和資金出境的相關手續

（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門

（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間

（3）發改部門核準或備案：國家或地方發改委

（4）商務部門核準（敏感類）或備案（非敏感類）：商務部或地方商務部門

（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

北京境外投資ODI登記備案所需時間

一般會問多長時間，會建議企業備案類項目起碼準備2-3個月。核準的項目就不談了，時間有太多變數。

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

外國企業承包商土耳其工程的政策法規
    土耳其規范外國承包商在土耳其承包工程的法規主要是《公共采購法》和《公共合 同采購法》等。土耳其《公共采購法》規定，本地設立的企業競標者相較外國合資公司 可享受15%的價格優先權，該規定構成對外國投標者的歧視，但一般大型項目為了公平 起見，不采用該法律規定。同時，參與政府采購的競標資格需要認證，費用昂貴、過程 復雜，導致許多企業因為難以及時獲得認證而無法參與競標，降低了競標的公平性。土 耳其亦是工程承包大國，根據2021美國ENR（Engineering News Record）的數據，入選 全球250家Zui大國際工程承包商的土耳其企業為40家（中國大陸企業有78家）。因此，土 耳其政府或私人業主通常不會在同等條件下選擇外國承包商。從實踐來看，外國企業基 本上無法參與土耳其的土建工程。