企業境外投資ODI備案條件、材料、全流程詳細解讀

企業境外投資ODI備案條件、材料、全流程詳細解讀

隨著中國的持續發展，中國與中東北非、亞洲和世.界各國的關系不斷加強。中國的“一帶一路”倡議成為古絲綢之路的延續。

從歷史上看，“一帶一路”自然地讓人想起古絲綢之路，橋水州立大學金融系教授肖易紅(音)表示，“古代的陸上商隊和海上通道，推動了東西方之間經濟、文化、政治和宗教互動?！?/p>

文章說，應該承認，“一帶一路”成為展示21世紀全球發展的強大平臺，特別是“一帶一路”對發展中國家在全球經濟結構中產生多重效益和巨大影響。對中國來說，“一帶一路”始終圍繞著“和平、合作、發展、共同利益”而發展。

企業境外投資ODI備案申請條件

1、申請人條件：中國境內依法設立的企業、事業單位

2、具備或符合以下條件的，準予備案：申請材料齊全、如實完整，符合法定形式。

3、有如下情形之一的，不予以備案：

（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。

（2）屬于核準情況的。

（3）企業提供虛假材料申請的。

（4）其他不予以備案的情形。

企業境外投資ODI備案申請材料：

1、境外投資的基本事由；

2、境外投資的主體信息（投資主體的營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、公司章程、法定代表人證件等文件的復印件、公章）；

3、境外企業中英文名稱、設立方式、經營范圍、所屬行業、注冊資本、注冊地址等信息；

4、投資規模、包含投資總額、中方投資額、外方投資額。

5、中方投資的構成；

6、投資項目情況分析（包括經營內容、規模、產品配套基礎設施、投資回收期等。如屬于并購類投資，需包括并購目標公司的生產經營狀況、資產財務狀況以及具體收購方案等）；

7、項目意義（包括帶動出口、獲取技術、獲取或建立營銷網絡、創在當地就業和稅收等情況）；

8、與并購方簽訂的并購協議或計劃書（并購類投資提供）。

境外投資備案現在審批較嚴格，涉及投資量越大難度越大。

境外投資備案項目審批流程：

一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。

（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門

（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間

（3）發改部門核準或備案：國家或地方發改委

（4）商務部門核準（敏感類）或備案（非敏感類）：商務部或地方商務部門

（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

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