2022年東莞企業境外投資ODI備案攻略

2022年東莞企業境外投資ODI備案攻略

5月31日，局公布2017年末我國對外投資資產分/地區數據。統計顯示，2017年末，我國對外投資資產(不含儲備資產)4977億美元。其中，股權類投資3035億美元，債券類投資1942億美元。投資前五位的/地區是、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為1544億美元、1452億美元、385億美元、315億美元和176億美元。據21世紀經濟報道記者統計，ODI備案前五大投資地的投資金額占我國全年對外投資總額的78%左右。為何在地圖上幾乎找不到的開曼群島、英屬維爾京群島會成為資本的熱門投資地？21世紀經濟報道記者了解到，開曼群島、英屬維爾京群島等， 與此同時，民族宗教因素、地緣格局的變化、全球經濟增長乏力與失衡三大深層次問題相互交織，主導了全球風險的變ODI備案化趨勢與分布格局，并對對外直接投資形成較大挑戰。企業在“走出去”的中，除了關注投資機會和收益外，需要更加注重風險的評估和防范。在層面上，需要建立和完善海外投資保護行動框架和規范企業海外經營行為。在企業層面上，需要建立有效的風險體系，危機應對能力，充分嘗試多有所有制企業聯合走出去等形式。

東莞企業境外投資ODI備案條件：

其一，境內公司蕞好是成立滿一年以上，因為需要提供審計報告，審計報告必須是盈利的，凈資產和凈利潤要大于對外的投資額。

其二，境內公司的主體不能是限制類和禁止類清單上的。比如：房地產、酒店業、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。

其三，股東的背景，資金的來源必須是合法的、真實的。

達到要求，就可以準備材料申請。ODI備案需要向商務部和發改委申請，經核準后會下發企業境外投資證書。

東莞企業境外投資ODI備案所需材料：

(一) 企業開展實行備案管理的境外投資

1)《境外投資備案表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

2) 企業營業執照、組織機構代碼證復印件;

3) 申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同;

4) 省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件

(二) 企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資

1) 申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等);

2)《境外投資申請表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

3) 境外投資相關合同或協議;

4) 有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料;

5) 并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

6) 企業營業執照復印件。

東莞企業境外投資ODI備案流程：

商委網站上進行網登，通過后去現場提交材料，十五個工作日會出結果，結果審批通過沒有問題三個工作日會下發企業投資證 書，同時就可以進行發改委的備案了，發改委備案是在網上進行材料及信息提交，通過之后去到現場把材料原件提交即可，發改委下發的是項目備案通知書。

耗費時間長的地方在準備材料的以及撰寫各種報告上，還有就是審核的時候，因為提交的公司太多審核的工作人員較少所以會有挺長的周期，而且如果出現問題被退回來那樣重新提交又要耗費一段時間，所以前期的準備工作是非常重要的，直接影響后期的辦事順利與否。

拿到兩個文件之后即可去到銀行申請匯款了，依據我們的經驗來看一個企業完成ODI備案的時間大概在一個月左右，加上準備材料和撰寫報告時間一共在一個半月到兩個月。

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