2021年深圳融資租賃自查移出失聯名錄攻略

2021年深圳融資租賃自查移出失聯名錄攻略

深圳金融監督管理局于2021年11月17號公布了第二批深圳融資租賃失聯名單，如果被列入失聯名單會有影響嗎？應該怎么移出失聯名單呢？小編下文根據在深圳協助租賃公司做租賃自查移出失聯名單的經驗做總結分享。先來說說金融監督管理局檢查融資租賃公司什么范圍。

深圳融資租賃公司請自查！這幾種情況將列為非正常經營

10月15日消息，深圳市地方金融監督管理局發布關于開展融資租賃行業清理規范工作的公告。

而早在9月1日，廣東省地方金融監督管理局發布關于組織開展全省融資租賃公司清理排查工作的通知。廣州南沙經濟技術開發區也于9月25日，發布關于組織開展融資租賃公司清理排查工作的通知。

融資租賃公司自查清理規范對象及分類標準

（一）融資租賃公司自查清理規范對象。

在本市市場監管局登記注冊的名稱中含有“融資租賃”、“租賃”等字樣且經營范圍屬于融資租賃的企業（不含金融租賃公司）及其分支機構、融資租賃專.業子公司和特殊項目公司；市外融資租賃公司在我市設立的分支機構、融資租賃專.業子公司和特殊項目公司。

（二）融資租賃公司自查分類標準。

依據《暫行辦法》有關要求，按照經營風險、違法違規情形劃分為正常經營、非正常經營和違法違規經營等三類。

1.正常經營類是依法合規經營的融資租賃公司。接受并配合監管、在注冊地有經營場所、按要求登錄“融資租賃信息管理系統”和“廣東省地方金融數據快報系統”（以下簡稱快報系統）如實、完整填報信息，符合《暫行辦法》基本要求的企業。正常經營類企業在報銀保監會審核后，將分批分次進行公示，納入監管名單。

2.非正常經營類主要是指“失聯”和“空殼”等經營異常的融資租賃公司。其中，“失聯”企業是指滿足以下條件之一的企業：無法取得聯系；在企業登記住所實地排查無法找到；雖然可以聯系到企業工作人員，但其不知情也不能聯系到企業實際控制人；連續3個月未按監管要求報送月報?！翱諝ぁ逼髽I是指滿足以下條件之一的企業：未依法通過國家企業信用信息公示系統報送并公示上一年度年度報告；近6個月監管月報顯示無經營；近6個月無納稅記錄或“零申報”；近6個月無社保繳納記錄。未在快報系統報送相關材料的企業將視為非正常經營企業。

3.違法違規經營類主要是指經營行為違反法律法規和《暫行辦法》規定的融資租賃公司。

（三）融資租賃公司自查分類處置

1.分批公示結束后，地方金融監管局根據申訴情況對名單進行調整，形成非正常經營類企業名單、待合規整改名單和監管“白名單”。非正常經營類企業名單將向社會公示；對于待合規整改名單企業，將根據《暫行辦法》第二章經營規則、第三章監管指標有關條款，指導企業進行先期整改，逐步實現合規經營，滿足監管標準要求后納入監管“白名單”；監管“白名單”將上報銀保監會和省地方金融監管局。

2.將未按規定報送年報、通過登記住所（經營場所）無法取得聯系的企業依法載入經營異常名錄，勸導企業申請變更名稱和業務范圍或自愿注銷;滿足相關條件的，予以吊銷營業執照行政處罰。對符合認定條件的融資租賃公司納入為非正常納稅戶。

3.限制非正常經營類企業開設銀行賬戶；向我市銀行業金融機構通報正常經營類和非正常經營類企業名單。

4.對于存在信訪舉報、違法違規等情形的企業，采取非現場監測、約談企業高管、現場檢查等方式，針對性地開展核查，并督促做好整改工作，防范化解風險。對違法違規情節嚴重和涉嫌違法犯罪的，堅決取締和打擊。

融資租賃公司自查指南：

一 、 公司業務包裝說明

1、公司業務模式:售后回租

承租方將其名下車輛出售給融資租賃公司，再由融資租賃公司和承租方

簽訂租賃協議，每月由承租方向融資租賃公司支付租金費用，完成當月業

務閉環。

2、公司租賃凈資產：100萬左右

3、租賃標的物：車輛（預計7-8輛）

二、操作流程

1、確定業務、完成合同以及產權證明等資料的準備（3個工作日）

2、收集資料，完成12月份資金過賬，完成財務報表（3個工作日）

3、繳納至少兩名及以上的員工社保（12.25可以打印社保證明）

4、完成18年、19年審計報告出具（可同步進行）

5、提交審核（預計1月中旬）

三、所需資料

1、融資租賃公司銀行開戶許可證原件、網銀、結算卡、法人身份證原件

2、營業執照正副本原件、公章財務章私章

3、企業社保證明

以上便是小編整理的2021年深圳融資租賃自查移出失聯名錄攻略，希望可以協助國內企業了解并順利通過深圳融資租賃自查辦理，如果有細節問題不清楚歡迎聯系小編咨詢細節，小編公司有專.業的工商稅務團隊協助各位順利通過深圳融資租賃自查辦理，感謝閱讀，歡迎咨詢！