海南對外投資odi備案實際操作指南,一文讀懂境外備案!
| 更新時間 2024-11-22 19:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 19866036007 聯系手機 19866036007 聯系人 洪澤順 立即詢價 |
海南對外投資odi備案實際操作指南,一文讀懂境外備案!
一般而言,中國企業進行海外投資,主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記,包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會(下稱“發改部門”)的核準或備案、商務部或地方商務部門(下稱“商務部門”)的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(下稱“外管部門”)的外匯登記程序【2015年6月1日后,外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。小文小編著重分析三個部門審批境外投資備案分別需要什么材料以及審批流程。
依照外管局75號文及后續發展出的35號文規定,境內投資人如果想要向境外輸出資本完成投資,就必須向商務廳/部、發改委(省級及國.家級)、銀行部門分別報送境內投資人主體情況和境外投資項目的情況,由這些部門對投資人及投資項目進行備案和審批,并由銀行部門完成外幣兌換和輸出工作。也就是說,如果某境內投資人想要向境外投資,就必須向3個部門遞交相應的審核材料。
1、商務廳/部核準備案所需資料
商務部門對ODI備案和審批工作的重點,是對該境外項目的真實性和風險性進行評估,因此所需準備的資料也與這些工作有關。由于境外項目的主體可以是商業并購,也可能是新設公司,因此對這兩種情況,需要準備略有不同的文件。
2、發改委核準備案(國家或省級)所需資料
3、銀行部門外匯審核所需資料
銀行作為蕞終放款部門,不但需要自行平衡外幣的進出總量,還需要獲得相關部門同意資金出境的批文(商務部和發改委出具的同意投資批文),才能繼續辦理ODI備案審核的銀行部分工作。
對外投資odi備案流程
第1步,發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。
第二步,商務部審批發證——商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。
第三步,外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。
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