ODI備案：深圳對外投資備案申請流程

什么是ODI

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立了企業，或者是要做個項目，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況：

1、公司新設在境外

2、中方公司作為股東并購的一家境外企業

辦理境外投資備案有什么要求？

1、境內公司成立滿一年

2、境內公司盈利超過投資金額

3、境內公司是境外公司的股東

境外投資備案申請條件

申報條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外

 1.企業管理咨詢 (協助企業解決經營和管理問題) 2.客戶資源對接及客戶資源整合（通過公司客戶資源實現資源共享及客戶信息互通，達到引導金融產業的發展的目的） 3.高端企業風險防控（企業風險管理是對企業內可能產生的各種風險進行識別、衡量、分析、評價,并適時采取用經濟合理的方法來綜合處理風險