上海企業境外投資ODI登記備案（2023發改委新規定）

    從清酒、扇貝，到味噌、酸奶，在《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）推動下，越來越多具有日本特色的消費品在中國市場涌現。

　近日由日本貿易振興機構（JETRO）上海代表處與日本國稅廳舉辦了JETRO史上蕞大的日本產酒類B2B商貿洽談會。第壹財經記者在現場看到，68家酒商帶來了1000多種日本酒品，其中不乏新品新味以及人氣酒藏限量款。JETRO上海代表處副所長高山博告訴第壹財經記者，原計劃50個展位，但消息發布后，參展商都積極性很高，短短2周就報名已滿，為此還擴容了1/3多的展位。

上海企業境外投資ODI登記備案

2017年國家發改委發布11號令《企業境外投資管理辦法》，對企業境外投資行為“放管結合”，做到有的放矢。該規定從是否屬于敏感項目、投資主體是境內企業還是境外企業兩個維度，對中資企業境外投資項目實行核準、備案、報告等審批方式。

備注1：大額指中方投資額3億美元及以上。中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等資產、權益以及提供融資、擔保的總額。

資料來源：根據2017年中華人民共和國國家發展和改革委員會第11號令《企業境外投資管理辦法》整理。

國家發改委對于中資企業境外投資項目著重對敏感項目的審核，而根據該辦法，敏感類項目包括：涉及敏感國家和地區的項目和涉及敏感行業的項目。

（1）敏感國家和地區包括：

1、與我國未建交的國家和地區；

2、發生戰爭、內亂的國家和地區；

3、根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；

4、其他

（2）敏感行業目錄由國家發展改革委發布，2018年1月31日國家發改委發布了《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》

（發改外資〔2018〕251號），敏感行業包括：

武器裝備的研制生產維修

跨境水資源開發利用

新聞傳媒

國辦發〔2017〕74 號規定，需要限制企業境外投資的行業：

房地產

酒店

影城

娛樂業

體育俱樂部

在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺

對于發改委核準的項目，需提交如下材料：

（1）投資主體情況；

（2）項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等；

（3）項目對我國國家利益和國家安全的影響分析；

（4）投資主體關于項目真實性的聲明。

1. 發改委管轄的境外投資外延擴大。根據發改委11號令，發改委管轄的境外投資，是指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。外延擴大，實現了全覆蓋，既包括非金融企業，也包括金融企業，既包括境外企業直接的投資，也包括境內企業通過其控制的境外企業的再投資，既包括直接的投入，也包括融資、擔保等，既包括境外企業所有權的獲得，也包括經營管理權等的獲取。

2.明確發改委審批是其他部門辦理業務的前提。發改委11號令規定：對于核準/備案項目，明確未取得發改委同意，其他部門不得辦理相關手續，外匯管理、海關等有關部門依法不予辦理相關手續，金融企業依法不予辦理相關資金結算和融資業務。

3.注意投資完成后的報告。發改委11號令規定：屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體應當在項目完成之日起20個工作日內通過網絡系統提交項目完成情況報告表。

《企業境外投資管理辦法》，國家發改委令第11號，2017；

《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》（發改外資〔2018〕251號），2018 。

    阿爾及利亞反對商業賄賂的法律規定主要體現在《反腐敗法》。2003年12月，阿爾及利亞簽署了《聯合國反腐敗公約》，2006年2月20日阿爾及利亞政府頒布了《反腐敗法》。主要內容如下：

    （1）規定國家機關和國營部門在錄用和使用人員時應以公正、透明、提醒的原則，制定適當的教育計劃；規定財產申報制度；明確國家機關人員無論職別大小，個人和未成年子女名下的所有財產均要申報；規定財產申報的方式；明確公共機構行為準則；確立公共合同的操作程序；明確國家公共財產的管理辦法，國家機關和公共部門的透明度，對執法部門的約束等。同時對私營部門的財務準則也做出了規定。

    （2）成立國家防范和反對腐敗機構。設立專門負責防范和打擊腐敗的機構。該機構為獨立的行政部門，保證其擁有自主權。

    （3）相關處罰規定