大陸企業資金外匯設立公司需要備案嗎？ODI備案攻略

    捷克政府9月12日晚宣布，將從11月起對電力和天然氣實行限價措施，以應對不斷攀升的能源價格。捷克政府當天召開特別會議商討能源問題對策?？偫矸苼喞跁蟮囊环萋暶髦斜硎荆瑫h同意電力蕞高限價每千瓦時6捷克克朗（1捷克克朗約合0.04美元），限價適用于家庭、企業及個體經營者。捷克財政部長斯坦尤拉當天對媒體表示，預計該措施將耗費1300億克朗的財政預算，政府計劃向能源公司等征收的稅收預計到明年能覆蓋其中的700億克朗。菲亞拉還表示，政府將于14日公布針對工業領域的應對措施。據捷克統計局數據，該國7月通脹率連續第13個月上漲，按年率計算達17.5%，食品和能源價格上漲是主要推手。12日公布的蕞新數據顯示，8月通脹率為17.2%，增速略降。不過分析人士認為，由于能源價格高企，未來幾個月通脹率可能達到20%。（人民網2022/9月13日）

大陸企業資金外匯設立公司需要備案嗎？

1. 境外投資備案是內保外貸等金融操作的必要前提

2. 是企業境外上市的重大瑕疵考察點，是項目進行交易的重要考量條件

3. 未備案擅自經營者，項目單位信息列入異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺

4. 境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為

5. 未備案擅自經營者，外匯進出受限，投資資金將無法通過銀行順利匯出

6. 境外子公司返程投資大陸，如沒有辦理備案手續無法完成返程投資

大陸企業資金外匯設立公司ODI備案的必要性

法律合規性：各國都設立了一系列的法規和政策來監管和管理境外投資。進行備案是符合當地法律法規的重要要求，確保投資者的合法性和合規性。沒有備案可能會導致投資違法，引發法律風險和糾紛。

透明度和監管：境外投資備案提供了透明度和監管機制，能夠讓相關機構對投資活動進行監督和評估。備案過程中，投資者需要提供詳細的投資計劃、資金來源等信息，這有助于相關機構了解和評估投資項目的可行性、合規性和風險。

資金流動管理：境外投資備案是國家對資本流動進行管理的重要手段。通過備案，國家可以掌握和管理資本流動的信息，維護金融穩定和經濟安全。備案能夠幫助國家控制潛在的資本外逃風險，防范金融風險。

投資保護：境外投資備案可以提供投資保護機制。一旦投資項目經過備案并獲得批準，投資者將獲得備案證明，這可以作為投資合法性和權益保護的依據。備案證明可以為投資者提供法律保障，在投資爭議或糾紛解決中發揮重要作用。

信任和合作伙伴關系：境外投資備案顯示了投資者對當地法律法規的尊重和遵守，有助于建立信任和良好的合作伙伴關系。備案能夠向當地政府、機構和合作伙伴展示投資者的誠信和責任意識，為未來的合作提供有力的基礎。

境外投資備案對于投資者來說是非常重要的。它確保了投資的合法性、合規性和透明度，保護投資者的權益，同時也為國家提供了資本流動的監管和管理手段。投資者在進行境外投資時應當認真遵守當地的法律法規，并積極進行備案手續，以確保投資的安全和可持續發展。

ODI備案攻略

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料3個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，1個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，0個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

（根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。海南境外投資備案涉及的政府單位有：商務部、發改委、外管局。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。）