浙江境外投資ODI登記備案全流程（2023完整版）

       當地時間3月31日，美國財政部宣布對俄羅斯科技和網絡相關的實體與個人實施制裁，措施包括凍結在美所有資產。俄羅斯蕞大芯片制造商米克朗控股公司（Joint Stock Company Mikron）被列入制裁名單。據路透社報道，美國財政部稱，制裁針對俄羅斯科技行業、制裁規避網絡以及所謂“惡意網絡行為者”。法新社報道稱，本次制裁涉及21個實體和13名個人，包括俄羅斯蕞大芯片制造商米克朗控股公司（Joint Stock Company Mikron）、軟件和通信技術公司AO NII-Vektor和計算機公司T-Platform等。此外，美國白宮通訊聯絡辦公室主任凱特·貝丁菲爾德當日在簡報會上表示，美國商務部將在未來幾天把120個俄羅斯和白俄羅斯實體加入其“制裁實體名單”，以打擊俄羅斯國防、航空航天和海事部門的實力。貝丁菲爾德指出，被列入名單的實體在沒有許可證的情況下，將無法再獲得美國的尖.端技術，且絕大部分實體將無法獲得許可證。

浙江境外投資ODI登記備案全流程

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

（根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。海南境外投資備案涉及的政府單位有：商務部、發改委、外管局。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。）

蒙古國反對商業賄賂規定
       蒙古國目前尚未出臺針對反對商業賄賂的專門法律，但蒙古國《刑法》第二十八章 “瀆職犯罪”中對國家公職人員受賄和向國家公職人員行賄等相關內容做了規定。 

       公職人員為行賄人利益執行公務，或對不應實施的行為事先承諾，以及未經承諾親 自或通過他人收受賄賂的，處以蕞低工資標準51-250倍的罰金或者5年以下徒刑，并處3 年以下剝奪擔任一定職務或從事某種權利；通過索賄方式或多次實施本罪，或者曾因賄 賂犯罪受到處罰的人員或有組織的團伙、犯罪集團實施本罪，以及受賄金額巨大的，處 以5年以上10年以下徒刑，并處沒收財產。 

       親自或通過他人向公職人員行賄的，處以蕞低工資標準51-250倍罰金或者3年以下徒刑；多次實施本罪以及曾因賄賂犯罪受到觸犯的人員或有組織的團伙、犯罪集團實施 本罪的，處以5年以上8年以下徒刑。