2022年商務部新規定：山東境外投資ODI備案實操指南

“薩芬動力”(Safeen Power)輪11日從山東港口青島港鳴笛啟航，這標志著山東省港口集團與阿聯酋阿布扎比港務集團合作的“中東—遠東”航線正式開通，兩大港口集團在締結友好港口后進一步深度合作，山東港口再添“一帶一路”中東集裝箱新航線。

據介紹，該條新航線由阿聯酋阿布扎比港務集團旗下全資船公司Safeen Feeder負責運營，首航掛.靠中國青島、寧波兩個港口，直達阿聯酋阿布扎比哈利法港，再通過Safeen Feeder自有駁船航線網絡，中轉至沙特、伊拉克、巴林、蘇丹等中東地區和非洲的13個主要港口。新航線的開通將把大量優質資金、資源、項目引入山東港口，為港口帶來單次近3800TEU的集裝箱吞吐量，并為貿易企業提供新的高質量發展國際物流通道。

山東境外投資ODI備案實操指南

山東境外投資備案（ODI備案）申請條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸.款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

山東境外投資備案（ODI備案）申請全流程

一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。

商務部：商務部主要是整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》

發改委：發改委主要是監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》

外管局：外管局主要是監管外匯登記和資金出境的相關手續

（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門

（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間

（3）發改部門核準或備案：國家或地方發改委

（4）商務部門核準（敏感類）或備案（非敏感類）：商務部或地方商務部門

（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

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