深圳企業境外投資ODI備案攻略

ODI備案也就是境外投資備案，是指國內企業對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業需經過商委和發改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企呢還需要通過國資委，主要的文件是要拿到商委的企業境外投資證 書。其實早些年ODI備案極其簡單去到現場就能申請，但隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得極難，原因是為了遏制轉移資產到海外瞎搞，嚴格的審核制度篩掉了一大批不真實投資的企業，留下的都是貨真價實的對外投資企業。

深圳企業境外投資ODI備案辦理流程：

(1)屬國家發展改革委備案管理的，投資主體通過國家發改委全國境外投資備案管理系統直接向國家發展改革委提交項目備案申請相關文件。

(2)屬省發展改革委備案管理的，投資主體應同時在國家發改委全國境外投資備案管理系統和江蘇政務服務網省發展改革委“3698”服務旗艦店提交項目備案申請，并將對應的紙質申請材料送交江蘇省政務服務中心省發展改革委辦事窗口或寄往省發展改革委。

(3)屬市發展改革委備案管理的，投資主體應通過國家發改委全國境外投資備案管理系統提交項目備案申請，并將對應的紙質申請材料送交市發展改革委外資處。

深圳企業境外投資ODI備案條件：

1、境內公司蕞好是成立滿一年以上，因為需要提供審計報告，審計報告必須是盈利的，凈資產和凈利潤要大于對外的投資額。

2、境內公司的主體不能是限制類和禁止類清單上的。比如：房地產、酒店業、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。

3、股東的背景，資金的來源必須是合法的、真實的。

達到要求，就可以準備材料申請。ODI備案需要向商務部和發改委申請，經核準后會下發企業境外投資證書。

深圳企業境外投資ODI備案所需材料：

(一) 企業開展實行備案管理的境外投資

1)《境外投資備案表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

2) 企業營業執照、組織機構代碼證復印件;

3) 申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同;

4) 省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件

(二) 企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資

1) 申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等);

2)《境外投資申請表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

3) 境外投資相關合同或協議;

4) 有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料;

5) 并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

6) 企業營業執照復印件。

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